Успешная спецоперация правоохранительных органов позволила выявить и пресечь деятельность организованной группы из 12 человек, причастных к масштабным финансовым операциям в Липецкой области. В результате профессиональных действий силовиков удалось раскрыть схему незаконного оборота денежных средств на сумму более 100 млн рублей.
Участники группы использовали продуманную схему: привлекали граждан для предоставления персональных данных, необходимых при регистрации юридических лиц. При этом фактическая предпринимательская деятельность не осуществлялась.
После создания фиктивных организаций злоумышленники открывали банковские счета, через которые проводили операции по обналичиванию средств под видом оплаты несуществующих услуг. За свою «работу» они получали комиссию в размере 13% от каждой транзакции.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных структур и межведомственному взаимодействию удалось полностью прекратить противоправную деятельность группировки. Важную роль в успехе операции сыграла координация усилий различных силовых ведомств.
В данный момент ведется активная следственная работа, направленная на выявление всех деталей противоправной схемы и установление полного круга причастных лиц.
Стоит отметить положительную динамику в борьбе с финансовыми преступлениями — недавно в столице были обезврежены три крупных мошеннических кол-центра, действовавших в международном масштабе.
