В Басманном суде Москвы рассматривается резонансное дело о хищении более 3 миллиардов рублей из кредитной организации. Главными фигурантами выступают бывший председатель совета директоров и начальник отдела поддержки корпоративного бизнеса, которые в настоящее время находятся в международном розыске. По материалам следствия, они разработали сложную схему, принуждая заемщиков оформлять завышенные кредиты с последующим переводом избыточных средств на подконтрольные компании.
Расследование началось вскоре после отзыва лицензии у банка в апреле 2017 года. Центральный банк выявил неспособность организации выполнять обязательства перед кредиторами из-за систематического вывода активов руководством.
За прошедшее время следователи объединили несколько уголовных дел в единое производство, касающееся действий бывшего руководства банка. По мере выявления новых фактов и установления причастности конкретных лиц, дела выделялись в отдельные производства для более эффективного расследования.
Схема хищений была тщательно продумана и систематически реализовывалась. Когда клиентам требовался определенный объем кредитных средств, их вынуждали брать значительно большие суммы. Излишки переводились на специально созданные компании под предлогом предварительной оплаты товаров или услуг, которые заведомо не могли быть предоставлены.
В материалах дела фигурирует показательный пример: вместо запрашиваемых клиентом 400 миллионов рублей, ему приходилось оформлять кредит на 1,4 миллиарда. Разница в один миллиард направлялась на счета фиктивных организаций, якобы для оплаты будущих поставок.
Общий ущерб, нанесенный банку, оценивается в более чем 41 миллиард рублей – именно такую сумму кредитная организация осталась должна вкладчикам. Первоначальное расследование выявило вывод активов на сумму 3,3 миллиарда рублей.
Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных к данной схеме лиц. Правоохранительные органы продолжают международный розыск основных фигурантов дела, скрывающихся за пределами России. Параллельно идет процесс возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам.
