Организаторам системы Rapidpay грозят семилетние сроки
Масштабная операция правоохранительных органов позволила выявить нелегальную платежную систему Rapidpay, через которую прошло свыше 700 миллионов рублей. Среди клиентов теневого сервиса числились интернет-казино, обменники криптовалют, букмекерские конторы, мошеннические колл-центры и представители блогосферы. Примечательно, что один из блогеров оказался совладельцем подпольной площадки. В ходе спецоперации в Москве были задержаны четверо организаторов преступной схемы. При обысках силовики обнаружили данные более 8500 банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц. Фигурантам дела предстоит ответить не только за незаконный оборот платежных средств, но и по другим статьям УК РФ.
Успешному расследованию способствовало эффективное взаимодействие МВД и Сбербанка в конце 2023 года. Ниточка расследования привела в Забайкальский край, где местный житель наладил масштабную схему оформления банковских карт на подставных лиц. За символическое вознаграждение документы оформлялись на студентов, мигрантов и социально незащищенных граждан. Из Читы по стране разошлось около 2500 таких карт. Расследование вышло на новый уровень, когда выяснилось, что большинство карт было отправлено 25-летнему москвичу Константину Полетаеву.
В рамках уголовного дела о незаконном обороте платежных средств организованной группой правоохранители провели серию обысков в столице. Хотя злоумышленники успели покинуть офис в бизнес-центре «Золотое кольцо» в Печатниках, оперативники задержали основных фигурантов — блогера Ивана Голенищева, Ивана Корчагина, Сергея Пучнина и Константина Полетаева — в их московских квартирах. Пятому участнику, программисту из Санкт-Петербурга, удалось скрыться в Таиланде.
Следствие установило, что Rapidpay начиналась как скромный криптообменник в Telegram, но в 2023 году развернула полномасштабную деятельность через мессенджер. Сервис специализировался на обмене криптовалют и обслуживании онлайн-казино. Беглый программист разработал высокопроизводительную платформу, способную обрабатывать до 100 транзакций в минуту. За свои услуги организаторы взимали 9% комиссии.
Платформой активно пользовались мошеннические колл-центры, взаимодействие с которыми происходило в режиме реального времени. Мошенники указывали жертвам реквизиты карт, а менеджеры Rapidpay моментально конвертировали поступившие средства в криптовалюту. Также услугами площадки пользовались блогеры, стремившиеся скрыть доходы от рекламы. Они направляли оплату на карты подставных лиц, после чего получали средства на криптокошельки за вычетом комиссии сервиса.
Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества
На данный момент все четверо задержанных полностью признали вину и находятся под подпиской о невыезде. В перспективе обвинение может быть расширено дополнительными статьями УК РФ. По текущему обвинению фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Источник: www.kommersant.ru
